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办理圣基茨护照背景调查必不可少 细节流程分析

时间:2020-06-22 17:45来源:www.kindvisa.com 点击:

圣基茨护照移民可以一步到位获得护照。它不仅有悠久的历史和完善的现行政策程序,而且对申请人的规定也不低。与其他国家的护照政策相比,圣基茨护照有完整的程序对申请人进行背景调查。通过与世界知名公司的合作,可以全面判断申请申请人是否合格。

1、代理机构的审核

圣基茨护照不能直接通过官方和官方办理,具体事宜将移交给授权机构。经认证的美国海关及边境保护局特工将使用可信的工具,如世界检查或世界合规,对申请进行高级背景调查。这种运作模式已成为所有授权机构的普遍做法。一旦审查完所有内容,申请材料将被转移到圣基茨和尼维斯的服务提供商,他们将向CIU提交申请尽职调查报告。

2、国际尽职调查公司

随后,CIU将检查文件,一旦相关材料通过“文件测试”,信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司合作。尽职调查公司然后将相关信息与各种制裁名单、社交媒体和其他媒体渠道进行交叉比较,以检查申请是否有任何负面信息。

此外,还将仔细审查相关材料,如申请个人住所、职业、公用事业(水电)报告、教育历史、银行对账单和资金流量。例如,如果申请人表示他的账户里有一百万美元,那么实际金额真的是一样的吗?钱是从哪里来的?根据申请人的职业和商业情况,这百万美元和他的收入相称吗?相关调查将会非常详细和彻底地进行。如果发现任何不一致,将要求申请人员提供附加信息。

3、CIU最后的核查

所有材料审核完毕后,文件将再次返回CIU,当局将根据各方意见决定是否批准申请投资者的投资。由于这一过程看起来有点麻烦,但却是必要的,否则不仅会损害圣基茨国家的声誉,还会导致圣基茨护照含金量的下降。

圣基茨护照计划对申请人进行严格的资格审查,这不仅有利于当地社会的稳定与和谐,也有利于保持圣基茨护照的含金量。然而,申请人们不必太担心。只要他们能提供有关的证明文件,圣基茨护照的办理成功率还是很高的。

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(责任编辑:kasion)
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